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Antiriciclaggio negli studi associati
Complimenti per il forum utile e preciso.
Lavoro come praticante in uno studio associato che offre consulenza contabile, fiscale, legale e previdenziale.
Vorrei ricevere pareri e consigli per affrontare "serenamente" la nuova disciplina antiriciclaggio in vigore oramai dal 22 aprile.
Quale può essere il software migliore per l'obbligo di IDENTIFICAZIONE e REGISTRAZIONE?
Nello studio si procederà a vigilare complessivamente i clienti oppure separatamente per l'avvocato, per il commercialista, per il revisore e per il consulente del lavoro?(per esempio è sufficiente un archivio unico di studio?)
Nella SEGNAZIONE all' UIC come si può definire un'operazione sospetta?
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