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antiriciclaggio e titolare effettivo

Ultimo Messaggio di OEJ il:
  1. #1
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    antiriciclaggio e titolare effettivo

    Un'informazione ai pi "navigati", il titolare effettivo c' sempre qualora le quote di partecipazione superino il 25% del capitale sociale?
    Perch ho un cliente che amministratore di una srl e possiede il 20% delle quote, un altro socio possiede in effetti il 30%, ma l'amministratore opera nella pi completa autonomia essendo sia socio sia amministratore.

  2. #2
    OEJ
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    Se non ricordo male, quando la quota raggiunge o supera il 25% si titolari effettivi ex lege con il relativo obbligo di identificazione.
    D'altronde, al di l di chi amministra, il comproprietario dell'azienda comunque anche il socio al 30%.
    Commercialista on line: vai su www.reteimprese.it/studioaymerich

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